香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表

任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任

何責任。

(相关资料图)

                    （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

                               （股 份 代 號 ：6030）

                                  董事會會議通知

中信証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈 ，董事會會議將於 2023 年

月 31 日 止 年 度 之 經 審 計 業 績 及 派 發 末 期 股 息 之 建 議 。

                                                                     承董事會命

                                                                   中信証券股份有限公司

                                                                      董事長

                                                                      張佑君

中 國•北 京

於 本 公 告 刊 發 日 期 ，本 公 司 執 行 董 事 為 張 佑 君 先 生 及 楊 明 輝 先 生 ； 本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 麟 先 生 、付 臨 芳 女 士 、

趙 先 信 先 生 及 王 恕 慧 先 生 ； 及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 李 青 先 生 、史 青 春 先 生 及 張 健 華 先 生 。

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